आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई: फर्जी टैक्स रिफंड (Tax Refund) दिलाने वाले सीए (CA) और कर सलाहकार (Tax Consultant) के ठिकानों पर छापा
7000 से अधिक फर्जी रिटर्न (Returns) में अनियमितता, 50 करोड़ का नुकसान
Fake Tax Refund | इंदौर/देवास। आयकर विभाग ने गुरुवार को फर्जी दस्तावेज (Fake Documents) के आधार पर टैक्स छूट (Tax Exemption) और रिफंड क्लेम (Refund Claim) करवाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant) और कर सलाहकारों (Tax Consultants) पर बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में देवास के सीए नीरज जैन (CA Neeraj Jain), कर सलाहकार रफीक शेख (Tax Consultant Rafique Sheikh) और इंदौर के दिनेश पंवार (Dinesh Panwar) का नाम सामने आया है। इसके अलावा, धार जिले के राजगढ़ (Rajgarh) में भी एक कर सलाहकार के यहां छापा मारा गया। Fake Tax Refund
रातभर चला छापा, फर्जी रिटर्न से करोड़ों का नुकसान
इस कार्रवाई में पता चला कि इंदौर के दिनेश पंवार (Dinesh Panwar), जो पूर्व आर्मी अफसर रह चुके हैं, ने बड़ी कंपनियों में काम करने वाले हाई-सैलरी प्रोफेशनल्स को टैक्स बचाने में मदद की। उनके द्वारा 1400 से अधिक रिटर्न (Returns) भरे गए, जिनसे 10 करोड़ से अधिक का रिफंड (Refund) लिया गया। इसमें मेडिकल खर्च (Medical Expenses) से लेकर चुनावी चंदे (Political Donations) तक का गलत क्लेम किया गया। वहीं, देवास में सीए (CA) नीरज जैन और कर सलाहकार रफीक शेख ने लगभग 5000 रिटर्न (Returns) में फर्जी क्लेम (Claims) लगाए और सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया। इस जांच में 50 से अधिक अधिकारियों की टीम ने देवास में उनके घर (Residence) और ऑफिस (Office) पर छापा मारा। राजगढ़ में एक अन्य कर सलाहकार (Tax Consultant) के यहां भी छापेमारी हुई, जहां 300 रिटर्न (Returns) के जरिए करीब 1 करोड़ रुपये का फर्जी रिफंड (Refund) दिलवाने की बात सामने आई।
केंद्रीय एजेंसियों से मिला इनपुट, डिजिटल ट्रैकिंग से खुलासा
इस ऑपरेशन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes – CBDT) की भूमिका अहम रही। सीबीडीटी (CBDT) ने उन करदाताओं की पहचान की, जिन्होंने अनधिकृत टैक्स छूट (Tax Exemption) ली थी और जिनके आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) एक ही कंप्यूटर (Computer) व एक ही आईपी एड्रेस (IP Address) से भरे गए थे। इन सूचनाओं को इंदौर और उज्जैन रेंज (Range) को सौंपा गया, जिसके बाद छापेमारी शुरू हुई। Fake Tax Refund
जांच अब भी जारी, जल्द और नाम आ सकते हैं सामने
गुरुवार रातभर चली छापेमारी शुक्रवार को भी जारी रही। इंदौर में हुई कार्रवाई शुक्रवार को खत्म हो गई, लेकिन देवास और राजगढ़ में अभी जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि अभी और भी सीए (CAs) और कर सलाहकार (Tax Consultants) इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं। आयकर विभाग अब इन फर्जी टैक्स रिफंड (Tax Refund) लेने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। Fake Tax Refund
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वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।
